Вс. Янв 17th, 2021

Новый Журнал

Свежий взгляд на меняющийся мир

Юрій Криган та ДБР: хто кого наздожене?

Пам’ятаєте цю тему з обналом?Так ось, хлопці віддали 1% від розвантаженого обсягу Юрію Кригану, саме з ним вони узгодили план по якому вони викидають в ринок свій кредит, а потім їх, нібито, ніжно починають наздоганяти.Але несподівано втрутилися ДБР, і податкова міліція і наздоганяти почали по-справжньому. Хлопці, беріть Кригана у справі, у нього є чим поділитися.

Класична та буденна комбінація для групи Кригана.

ТОВ «Е-СВІТ ПОСТАЧ» (ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. КОД 42989700, внесено в перелік ризикових підприємств 20.02.2020) 30 березня 2020 року здійснив реєстрацію 264 податкових накладних, за рахунок маніпуляції податковими показниками, на адресу ТОВ «СТОКХОЛД» (ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. КОД 43083609, внесено в перелік ризикових підприємств 20.02.2020) на загальну суму ПДВ 60 884,4 тис. грн. з номенклатурою товару «сигарети, тютюнові вироби». В свою чергу 30 березня 2020 року ТОВ «СТОКХОЛД» здійснив реєстрацію 1815 податкових накладних, за рахунок маніпуляції податковими показниками, виписаних на адресу ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» (ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.СУМИ) КОД 43275261, внесено в перелік ризикових підприємств 13.03.2020) на загальну суму ПДВ 59 304,4 тис. грн. з номенклатурою товару «Природний газ, олія соєва, шрот, макуха соєва тощо», що є відмінною від придбаної. Того ж дня ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» зареєструвало 1631 податкові накладні, за рахунок маніпуляції податковими показниками, виписані на адресу 580 СГД на загальну суму ПДВ 59 195,7 тис. грн. з номенклатурою товару «Природний газ, олія соєва, шрот, макуха соєва, послуги тощо».

Таким чином, за рахунок маніпуляції податковими показниками в податкових накладних, було нанесено втрат до бюджету на загальну суму ПДВ 59 195,7 тис. грн. Оперативним Управлінням ГУ ДФС у Запорізькій обл. було встановлено та опитано на причетність до ведення фінансово-господарської діяльності директора ТОВ «АДОГА УНІВЕРС», що стало підставою для погодження заяви на приєднання до договору про визнання електронного документу.

Источник:  antikor.com.uа